PLD

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Nuestra asesoría especializada y personalizada en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Contamos con la metodología adecuada para dar cumplimiento con las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero; esta metodología consiste en analizar tus operaciones con el objeto de  obtener un diagnóstico de la situación en que se encuentran cada una de las actividades vulnerables que puedas estar realizando, lo cual nos servirá para ofrecerte las acciones correctivas y preventivas para reforzar los procesos internos de control de riesgos y que te permitan cumplir de forma veraz y oportuna con las obligaciones que marca la citada Ley.